证券代码：600857证券简称：宁波中百公告编号：2022-027

宁波中百股份有限公司

关于取消2022年第一次临时股东大会的公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2022年5月25日

3.取消的股东大会的股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600857宁波中百2022/5/18

二、取消原因2022年5月6日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案》，因部分议案内容须进行调整等原因，公司决定取消原定于2022年5月25日召开的2022年第一次临时股东大会。三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将会根据实际情况另行决定召开换届股东大会的时间，后续事项公司将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本次取消临时股东大会给投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2022年5月24日