证券代码：600857证券简称：宁波中百公告编号：2026-012

宁波中百股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95953431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.7752

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，除董事应莹女士、徐日光先生以通讯会议方式参会外，其余董事均现场参会:

2、董事会秘书严鹏先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95212621 99.2279 721510 0.7519 19300 0.0202

2、议案名称：《公司2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 95256121 99.2732 676510 0.7050 20800 0.0218

3、议案名称：《公司支付会计师事务所2025年度审计报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95260721 99.2780 670410 0.6986 22300 0.0234

4、议案名称：《关于聘任2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95265721 99.2832 668410 0.6965 19300 0.0203

5、议案名称：《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95257521 99.2747 676610 0.7051 19300 0.0202

6、议案名称：《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95265721 99.2832 668410 0.6965 19300 0.0203

7、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95312121 99.3316 620710 0.6468 20600 0.02168、议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95213621 99.2289 720510 0.7508 19300 0.0203

9、议案名称：9.01董事候选人：吴军民

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95260521 99.2778 673610 0.7020 19300 0.0202

10、议案名称：9.02董事候选人：钱忠贤

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 95211621 99.2269 721510 0.7519 20300 0.0212

11、议案名称：9.03董事候选人：应飞军

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94370121 98.3499 1573010 1.6393 10300 0.0108

12、议案名称：9.04董事候选人：万远航

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95208421 99.2235 724710 0.7552 20300 0.0213

13、议案名称：9.05董事候选人：叶静

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95264721 99.2822 669410 0.6976 19300 0.0203

14、议案名称：9.06董事候选人：周天颖

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94819321 98.8180 1113810 1.1607 20300 0.0213

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否当选序号议有效表决权的比例（%）

10.01独立董事候选人：傅怀全8785069291.5555是

10.02独立董事候选人：徐万钧8783869391.5430是

10.03独立董事候选人：俞彬8784000691.5444是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《公司2025年度784650091.83846765107.9181208000.2435利润分配的预案》3《公司支付会计师785110091.89226704107.8467223000.2611事务所2025年度审计报酬的议案》4《关于聘任2026785610091.95076684107.8233193000.2260年度审计机构的议案》5《关于继续授权择784790091.85486766107.9193193000.2259机出售西安银行股权的议案》6《关于继续授权使785610091.95076684107.8233193000.2260用自有资金进行现金管理的议案》7《关于修改<公司790250092.49386207107.2650206000.2412章程>的议案》8《关于制定<累积780400091.34097205108.4331193000.2260投票制实施细则>的议案》

9.00关于选举董事的

议案

9.01董事候选人：吴军785090091.88996736107.8841193000.2260

民

9.02董事候选人：钱忠780200091.31757215108.4448203000.2377

贤

9.03董事候选人：应飞696050081.4683157301018.4111103000.1206

军

9.04董事候选人：万远779880091.28017247108.4822203000.2377

航

9.05董事候选人：叶静785510091.93906694107.8350193000.2260

9.06董事候选人：周天740970086.7259111381013.0364203000.2377

颖

10.00关于选举独立董

事的议案

10.01独立董事候选人：4410715.1624

傅怀全

10.02独立董事候选人：4290725.0220

徐万钧

10.03独立董事候选人：4303855.0373

俞彬(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第7项议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：葛攀攀律师、徐丝寒律师

2、律师见证结论意见：

宁波中百股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2026年4月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书