宁波中百:宁波中百股份有限公司关于修改《公司章程》及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600857股票简称:宁波中百编号:2026-009

宁波中百股份有限公司

关于修改《公司章程》及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第十

届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<舆情管理制度>等制度》。现将具体修改情况公告如下：

一、修改《公司章程》的具体情况如下：

序号修订前修订后

1第二条公司系依照《公司法》和其他有关规第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成

定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改(1992)15

(1992)15号文件批准，以定向募集方式设立；号文件批准，以定向募集方式设立；在宁波市市

在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社执照，营业执照号 3302001000405。会信用代码 91330200144054104G。

2第八条董事长为公司的法定代表人。第八条公司的法定代表人由代表公司执行事务的

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去董事担任，董事长为代表公司执行事务的董事，法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法担任公司法定代表人。

定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法表人。定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

3第十九条公司发起人、认购的股份数、出资第十九条公司发起人、认购的股份数、出资方式

方式和出资时间分别为：…持股数…和出资时间分别为：…持股数（股）…

4第二十二条公司根据经营和发展的需要，依第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法

照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以议，可以采用下列方式增加资本：采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准准的其他方式。的其他方式。

5第五十八条股东会拟讨论董事选举事项的，第五十八条股东会拟讨论董事选举事项的，股东

股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至料，至少包括以下内容：少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控人是否存在关联关系；

制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；

（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处

1（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的罚和证券交易所惩戒。

处罚和证券交易所惩戒。股东会就选举董事事项进行表决时，可依据本章除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选程规定或股东会决议采用累积投票制，具体实施人应当以单项提案提出。办法参照公司《累积投票制实施细则》执行。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

6第九十七条公司董事为自然人，有下列情形第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一之一的，不能担任公司的董事：的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

力；……

……（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他容。

内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情的，公司解除其职务。独立董事的任职除需排除形的，公司解除其职务。独立董事的任职除需上述情形外，还应当符合《上市公司独立董事管排除上述情形外，还应当符合《上市公司独立理办法》第七条规定的独立性；具有五年以上履董事管理办法》第七条规定的独立性；具有五行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等

年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计工作经验，且在境内上市公司兼任独立董事不超或者经济等工作经验，且在境内上市公司兼任过三家。

独立董事不超过三家。

7第一百二十六条公司设经理一名，副经理第一百二十六条公司设经理一名，副经理二至四

二—四名，由董事会聘任或解聘。名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为为公司高级管理人员。公司高级管理人员。

8第一百四十五条审计委员会成员为三名，为第一百四十五条审计委员会成员为三名，由董事

不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董董事至少二名，由独立董事中会计专业人士担事，其中独立董事至少二名，由独立董事中会计任召集人。专业人士担任召集人。

9第二百零三条本章程以中文书写，其他任何第二百零三条本章程以中文书写，其他任何语种

语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在宁波市在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记后的市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程中文版章程为准。为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修改事项尚需提请公司股东会审议。

二、制定公司部分治理制度的情况如下：