宁波中百:宁波中百股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600857股票简称:宁波中百编号:2026-004

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

出席会议的董事9人，实到9人。

本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以电子信息方式发出关于召开第十届董事会第十三次会议的通知。本次董事会于2026年3月27日上午，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《公司2025年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

2、审议并通过了《公司2025年度总经理室工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《公司2025年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《公司2025年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》；

1表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

《董事会审计委员会2025年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

5、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

6、审议并通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议并通过了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2025年度审计工作的总结报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2025年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

8、审议并通过了《公司2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《公司2025年度独立董事述职报告》。

9、审议并通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票公司在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

2具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议并通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

11、审议并通过了《公司2025年度利润分配的预案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票公司拟向全体股东每10股派送0.45元(含税）现金红利。截至2025年12月

31日，公司总股本为224319919股，以此计算合计拟派发现金红利10094396.36元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的31.03%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

《公司2025年度利润分配的预案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《公司2025年度利润分配预案的公告》。

12、审议并通过了《公司董事会关于支付会计师事务所2025年度审计报酬的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票决定向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度审计费用共计人民币

67万元（大写：陆拾柒万元整），其中财务报告审计费用37万元（大写：叁拾柒万元整），内部控制审计费用30万元（大写：叁拾万元整），审计过程发生的差旅费由本公司承担。

《公司董事会关于支付会计师事务所2025年度审计报酬的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

13、审议并通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《关于聘任2026年度审计机构的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

14、审议并通过了《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》已事先经第十届董事会审计委员

3会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于择机出售股权的公告》。

15、审议并通过了《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》已事先

经第十届董事会提名委员会审核。

鉴于公司控股股东提请提前换届的意见，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，拟提名吴军民先生、钱忠贤先生、万远航先生、应飞军先生、叶静女士、周天颖女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事候选人简历：

（董事候选人）吴军民：男，汉族，1979年生，党员，本科学历。金帝联合控股集团有限公司总裁办主任。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，吴军民先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及上市公司其他董

事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

（董事候选人）钱忠贤：男，汉族，1968年生，群众，本科学历。杭州金帝商业管理有限公司董事、经理，浙江金帝商业集团有限公司董事、总经理，浙江金帝房产集团有限公司董事、总经理。除在杭州金帝商业管理有限公司及其关联方任职外，钱忠贤先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公

司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

4（董事候选人）万远航：男，汉族，1990年生，中共党员，硕士学历。金帝联

合控股集团有限公司运营经理。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，万远航先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司

董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

（董事候选人）应飞军：男，汉族，1964年生，本科学历，中共党员。曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资投资管理有限公司（北京分公司）副总经理。现任宁波中百股份有限公司第十届董事会董事、董事长、总经理。除在上市公司任职外，应飞军先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（董事候选人）周天颖：女，汉族，1995年生，本科学历。曾任上海瞳匣服饰设计中心设计师、法定代表人。现任上海别想太多文化创意有限公司法定代表人。宁波中百股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。除在上市公司任职外，周天颖女士与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、

高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司962800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（董事候选人）叶静：女，汉族，1973年生，群众，本科学历。浙江金帝商业集团有限公司副总经理。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，叶静女士与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高

级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

17、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》已事先经

第十届董事会提名委员会审核。

鉴于公司控股股东提请提前换届的意见，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，拟提名傅怀全先生、徐万钧先生、俞彬先生为公司第十一届董

5事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东会选举。

独立董事候选人简历：

（独立董事候选人）傅怀全：男，汉族，1968年生，群众，研究生学历，中国注册会计师。曾任苏宁电气集团审计主任、协鑫能源集团审计总监。现任浙江华媒控股股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事、浙江中南

建设集团有限公司财务顾问。傅怀全先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。