证券代码：600858证券简称：银座股份公告编号：2023-044

银座集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月1日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）192444796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

37.0038

总数的比例（%）

(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表

决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事兼财务负责人魏东海先生、独

立董事刘冰先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为子公司提供贷款担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 186919776 97.1290 5525020 2.8710 0 0.0000

2、议案名称：关于变更2020年度员工持股计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 186919776 97.1290 5525020 2.8710 0 0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股

18691977697.129055250202.871000.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数

（%）（%）数（%）号关于变更2020

2年度员工持股4918072189.9004552502010.099600.0000

计划的议案关于修订《公

34918072189.9004552502010.099600.0000司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案3为特

别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、律师见证结论意见：

律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、银座集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2023年第二次临时

股东大会之法律意见书。

银座集团股份有限公司

2023年11月2日