证券代码：600858证券简称：银座股份编号：临2025-038

银座集团股份有限公司

第十三届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出，会议于2025年8月20日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，

并发表如下书面审核意见：

（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-039号）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：公司2025年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害

1公司和股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2025年8月22日

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