证券代码：600858证券简称：银座股份公告编号：临2025-031

银座集团股份有限公司

第十三届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年5月30日以书面形式发出，2025年6月6日在公司总部会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事徐峰先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。经公司半数以上董事推举董事兼财务负责人魏东海先生召集并主持本次会议。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》。选举徐峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（临2025-032号）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，

同意战略与 ESG委员会及提名委员会调整如下：

战略与 ESG委员会：召集人徐峰，委员张志红、魏东海；

提名委员会：召集人孟庆春，委员徐峰、张志红。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年6月7日