证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2026-023

银座集团股份有限公司

第十四届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会 2026 年第三次临时

会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟出售资产的议案》。同意公司子公司泰安银座商城有限公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于泰安市灵山大街

276号二楼、四楼房产及对应分摊的土地使用权，挂牌价格 4888.65万元，最终交易

对方和交易价格将根据产权交易中心交易规则市场化产生和确定。该事项尚需提交股东会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司拟出售资产的公告》（临

2026-024号）

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓

妍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2026-025号）

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-

026号）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026年 10月 24日