证券代码：600858证券简称：银座股份编号：临2025-056

银座集团股份有限公司

第十四届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会2025年第四次

临时会议通知于2025年12月10日以书面形式发出，会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2025-057号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。

二、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，具体事

项详见《银座集团股份有限公司关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知》（临2025-058号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年12月16日