证券代码：600858证券简称：银座股份公告编号：2025-020

银座集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）172129038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.0974

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事会主席吕元忠先生、监事桑建

微先生因公未出席会议；

3、董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 169271735 98.3400 2800703 1.6270 56600 0.0330

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 170530135 99.0711 1539303 0.8942 59600 0.0347

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 169094835 98.2372 2973103 1.7272 61100 0.0356

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 169209535 98.3038 2902203 1.6860 17300 0.0102

5、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 169172635 98.2824 2802803 1.6283 153600 0.0893

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168998335 98.1811 3068603 1.7827 62100 0.0362

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 21147280 88.0311 2815603 11.7206 59600 0.2483

8、议案名称：关于公司董事人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 169228935 98.3151 2837603 1.6485 62500 0.0364

9、议案名称：关于公司2025年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 21152280 88.0520 2810603 11.6998 59600 0.248210、议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20987480 87.3659 2975403 12.3859 59600 0.2482

11、议案名称：关于签订《日常关联交易协议书》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 21147280 88.0311 2815603 11.7206 59600 0.2483

12、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 169172035 98.2821 2808903 1.6318 148100 0.0861

13、 议案名称：关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 169276835 98.3429 2792603 1.6223 59600 0.0348

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2024年度利润分

42110298087.8467290220312.0811173000.0722

配预案关于续聘会计师

62089178086.9676306860312.7738621000.2586

事务所的议案关于2025年度日

7常关联交易预计2114728088.0311281560311.7206596000.2483

的议案关于公司董事人

82112238087.9275283760311.8122625000.2603

员薪酬的议案关于公司2025年

9度融资额度的议2115228088.0520281060311.6998596000.2482

案关于公司与山东省商业集团财务10有限公司续签《金2098748087.3659297540312.3859596000.2482融服务协议》的议案关于签订《日常关

11联交易协议书》的2114728088.0311281560311.7206596000.2483

议案关于公司未来三

年（2025-2027年）

122106548087.6906280890311.69281481000.6166

股东回报规划的议案关于开展基础设

施公募 REITs 申

132117028088.1269279260311.6249596000.2482

报发行工作的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案7、议案9、议案10、议案11为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述三项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见：

律师认为，银座股份本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、银座集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2024年年度股东大

会之法律意见书。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年4月19日