证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2025－055

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年7月23日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席会议。

会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上的《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的公告》。

2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上的《关于修改<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.通过关于修订《股东会议事规则》的议案为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4.通过关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5.通过关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案

为进一步提升公司规范运作水平，强化公司可持续发展能力，提高公司环境、社会及治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，公司对《王府井集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，同时将董事会战略与投资委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，并对《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》及《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6.通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7.通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案根据《公司章程》规定，董事会决定于2025年8月8日（星期五）下午14:00

召开2025年第三次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025年7月24日