证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2026－072

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会

第十次会议于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026 年

10 月 23 日在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法

律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

担任公司高级管理人员的董事尚喜平、吴珺对本议案回避表决。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。

2.通过公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

担任公司高级管理人员的董事尚喜平、吴珺对本议案回避表决。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《王府井集团股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 10 月 24 日