证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2025－048

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年6月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年6月26日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席会议。

会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案

董事会授权管理层使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构

性存款产品，即单日结构性存款余额不超过15亿元人民币，授权金额在总额上限中滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.通过关于修订《合规管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025年6月27日