证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2026－052

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会

第八次会议于2026年8月17日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年

8月27日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。会议符合有关法

律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过2026年半年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

2026 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.通过2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3.通过关于计提和核销公司资产减值准备报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 上的《关于计提及核销资产减值准备报告的公告》。

4.通过关于对北京首都旅游集团财务有限公司2026年半年度的风险评估报

告

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于对北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告的公告》。

5.通过关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺、杨临明回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 上的《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》。

6.通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7.通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8.通过2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年8月29日