证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2026－074

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会

第十一次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年 10 月 29 日在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过公司 2026 年第三季度报告

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

2026 年第三季度报告详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

2.通过聘任高级管理人员的议案

本议案已经公司提名委员会审议通过。

根据工作需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任董顼女士为公司常务副总裁，聘任陈宝骥先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

3.通过关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4.通过关于修订《ESG 管理制度》的议案

本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

《ESG 管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5.通过关于修订《战略规划管理制度》的议案

本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 10 月 31 日