证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2026－043

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会

第七次会议于2026年7月10日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年

7月20日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。会议符合有关法

律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况通过关于增选公司第十二届董事会审计委员会委员的议案

董事会同意增选董事杨临明为公司第十二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨临明先生简历详见公司于2026年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《第十二届董事会第六次会议决议公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年7月21日