北京京城机电股份有限公司独立非执行董事

关于公司第十一届董事会第五次临时会议相关事项的

独立意见

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京京城机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，我们作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

的独立非执行董事，参加了公司于2023年11月14日召开的第十一届董事会第五次临时会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次会议的相关材料，现基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第五次临时会议涉及的相关事项，发表如下意见：

一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

经认真审核，我们一致认为：

公司本次对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中关于授予激励对象名单及授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规

和规范性文件的相关规定，履行了必要的审议程序。本次调整在公司

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及

2023 年第一次 H 股类别股东大会对公司董事会的授权范围内，关联

董事对相关议案进行了回避表决，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

综上，我们一致同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

二、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见

经认真审核，我们一致认为：

1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股

类别股东大会及 2023 年第一次 H股类别股东大会的授权，董事会确