股票代码：600860股票简称：京城股份编号：临2024-004

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会

议于2024年3月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，并提交2023年度股东周年

大会审议

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司2023年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

1规定的行为。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2023年度经审计的财务报告》

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《公司2023年度财务报告内部控制审计报告》

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为，公司2023年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2023年度不进行利润分配的预案》

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过《公司2023年度计提减值准备的议案》经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度业绩承诺完成的议案》

2本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2024年3月28日

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