北京京城机电股份有限公司董事会审计委员会

对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务

所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下：

1、资质审查情况

公司审计委员会对信永中和与大华参与审计项目人员的专业资质、业

务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质

量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、审计工作监督情况

（1）公司审计委员会与事务所负责公司审计项目的负责人及注册

会计师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了信永中和对公司2023年度财务报告审计的工作计划和时间安排以及大华对公司2023年度财务报告内部

控制审计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。

（2）在审计期间，公司审计委员会按照相关规定要求，分别与信永

中和、大华进行了充分沟通，听取了两家事务所关于公司审计项目的进展情况、审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题等。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现不合规的情形。

（3）在事务所提交标准无保留意见审计报告后，公司审计委员会

1对2023年度财务会计报表进行审议，确保事务所编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审议。

3、总结评价

公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

北京京城机电股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月28日

2