股票代码：600860股票简称：京城股份编号：临2024-007

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)关于2023年年度利润分配方案的公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*公司2023年年度利润分配方案：2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

*本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司2023年度实现净利润-3731325.29元。母公司年初未分配利润-58436513.25元，加本年实现净利润-3731325.29元，期末可供股东分配的利润为-62167838.54元。经董事会决议，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序公司于2024年3月28日召开了第十一届董事会第三次会议及第十一届监事

1会第八次会议，分别审议通过了《2023年度不进行利润分配的预案》，本次2023年度不进行利润分配的预案将提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024年3月28日

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