证券代码：600860证券简称：京城股份公告编号：2026-015

北京京城机电股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号之公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（1）2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数263

其中：A股股东人数 262

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）247864743

其中：A股股东持有股份总数 247784743

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 800003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.2733

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.2587

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0146

（2）2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）247784743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的

55.3726

A 股股份总数的比例（%）

（3）2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）80000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的0.08

H 股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H股

类别股东会由公司董事会召集，由董事长李忠波先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况2026年年度股东会表决结果

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议 2025 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246873053 99.5999 865190 0.3491 46500 0.0187

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24695305399.63228651900.3491465000.0187

2、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246841253 99.5871 896190 0.3616 47300 0.0190

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24692125399.61948961900.3616473000.0190

3、议案名称：审议公司2025年度经审计的财务报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246840153 99.5866 898090 0.3623 46500 0.0188

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24692015399.61898980900.3623465000.0188

4、议案名称：审议公司2025年度财务报告内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246829053 99.5822 900390 0.3633 55300 0.0222

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24690905399.61459003900.3633553000.0222

5、议案名称：审议公司2025年度独立非执行董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 246838353 99.5859 898090 0.3623 48300 0.0195

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24691835399.61828980900.3623483000.0195

6、议案名称：审议续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，并提请股东

大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246776153 99.5608 947490 0.3823 61100 0.0246

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24685615399.59319474900.3823611000.0246

7、议案名称：审议公司2025年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246626553 99.5005 1116990 0.4506 41200 0.0166

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0普通股合计： 246706553 99.5328 1116990 0.4506 41200 0.0166

8、议案名称：审议公司第十一届董事会2026年董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246710853 99.5345 1005190 0.4055 68700 0.0277

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24679085399.566810051900.4055687000.0277

9、议案名称：审议批准关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246665553 99.5162 1065490 0.4299 53700 0.0217

H 股 0 0 80000 0.0323 0 0

普通股合计：24666555399.516211454900.4621537000.021710、议案名称：审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246771853 99.5591 943290 0.3806 69600 0.0280

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24685185399.59149432900.3806696000.0280

11、 议案名称：审议关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性

股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246866453 99.5972 866890 0.3497 51400 0.0208

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24694645399.62958668900.3497514000.0208

12、议案名称：审议变更注册资本并建议修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246823753 99.5800 909590 0.3670 51400 0.0207

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24690375399.61239095900.3670514000.0207

13、议案名称：审议第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 246701253 99.5306 1022890 0.4127 60600 0.0244

H 股 80000 0.0323 0 0 0 0

普通股合计：24678125399.562910228900.4127606000.0244

(二)累积投票议案表决情况

1、审议关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01审议选举张继恒先生24599009099.2437是

为公司第十二届董事会执行董事

14.02审议选举李忠波先生24598784799.2428是

为公司第十二届董事会非执行董事

14.03审议选举王凯先生为24599350299.2451是

公司第十二届董事会非执行董事

14.04审议选举周永军先生24599434699.2454是

为公司第十二届董事会非执行董事

14.05审议选举赵细华先生24598954899.2435是

为公司第十二届董事会非执行董事

14.06审议选举田东强先生24598943899.2434是

为公司第十二届董事会非执行董事

14.07审议选举牛云静女士24615983699.3122是

为公司第十二届董事会非执行董事

2、审议关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01审议选举陈均平女士24599941599.2474是

为公司第十二届董事会独立非执行董事

15.02审议选举陈伟勇先生24601786599.2549是

为公司第十二届董事会独立非执行董事

15.03审议选举卢琛钰先生24602321099.2570是

为公司第十二届董事会独立非执行董事

15.04审议选举张峥先生为24598940199.2434是

公司第十二届董事会独立非执行董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6审议续聘大信

会计师事务所为2026年度审计机构，并提请104194746110

50.793046.22592.9811

股东大会授权101900董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金

7审议公司2025

891511164120年度不进行利43.494454.49552.0101

019900

润分配的议案

8审议公司第十

一届董事会975810056870

47.607249.04103.3518

2026年董事报011900

酬的议案

10审议关于制定《董事、高级管103694326960

50.583246.02103.3958

理人员薪酬管801900理制度》的议案

11审议关于回购

注销部分已授予但尚未解除113186685140

55.198642.29362.5078

限售的 A 股限 401 90 0制性股票的议案

13审议第十二届

董事会董事报966210226060

47.138849.90452.9567

酬及订立书面018900合同的议案

2、累积投票议案

(1)、审议关于选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01审议选举张继1750388.5397是

恒先生为公司第十二届董事会执行董事

14.02审议选举李忠1727958.4302是

波先生为公司

第十二届董事会非执行董事

14.03审议选举王凯1784508.7061是

先生为公司第十二届董事会非执行董事

14.04审议选举周永1792948.7473是

军先生为公司

第十二届董事会非执行董事

14.05审议选举赵细1744968.5132是

华先生为公司

第十二届董事会非执行董事

14.06审议选举田东1743868.5079是

强先生为公司

第十二届董事会非执行董事

14.07审议选举牛云34478416.8212是

静女士为公司

第十二届董事会非执行董事

(2)、审议关于选举独立非执行董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01审议选举陈均1843638.9946是

平女士为公司

第十二届董事会独立非执行董事

15.02审议选举陈伟2028139.8948是

勇先生为公司

第十二届董事会独立非执行董事

15.03审议选举卢琛20815810.1555是

钰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事

15.04审议选举张峥1743498.5061是

先生为公司第十二届董事会独立非执行董事

2026 年第一次 A股类别股东会表决结果1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果：通过股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246866453 99.6294 866890 0.3499 51400 0.0207

2026 年第一次 H股类别股东会表决结果1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果：通过股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 80000 100 0 0 0 0(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会之议案1至8、10及13至15为普通决议案，经出席本

次年度股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案9、11及12为特

别决议案，经出席本次年度股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2026 年第一次 A 股类别股东会之议案 1 为特别决议案，经出席本次 A 股类

别股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会之议案 1为特别决议案，经出席本次 H股类

别股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：纪勇健、孙涛

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026年6月29日