股票代码：600860股票简称：京城股份编号：临2026-008

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2026年4月13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十二次会议于2026年4月29日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事

11名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026年4月29日