证券代码:600861证券简称:北京城乡公告编号:临2022-049号

北京城乡商业（集团）股份有限公司

第十届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次董

事会会议通知于2022年11月20日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于

2022年11月30日在公司十层会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王一谔先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议公司关于选举第十届董事会董事长的议案选举王一谔先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议公司关于董事会专门委员会组成成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王一谔先生、独立董事

鲁桂华先生、独立董事张成福先生出任独立董事张成福先生为主任委员；

2、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事李宏先生、独立董事鲁桂华

先生、独立董事张成福先生出任独立董事鲁桂华先生为主任委员；

3、公司董事会设立战略委员会由董事长王一谔先生、独立董事李宏先生、独立董事张成福先生出任，独立董事李宏先生为主任委员；

4、公司董事会设立提名委员会由董事长王一谔先生、独立董事李宏先生、独立董事鲁桂华先生出任，独立董事李宏为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议公司关于对管理层实行目标责任管理的议案

授权董事长对公司管理层等下属实行目标责任管理，按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月1日