中航航空高科技股份有限公司独立董事关于

第十届董事会2023年第四次会议(临时会议)

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关要求,我

们作为中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,

基于独立判断的立场,对公司第十届董事会2023年第四次会议(临

时会议)审议事项发表独立意见如下:

一《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的议案》

经审阅田铁兵先生的个人履历及相关资料,我们认为其符合有关

法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》第一

百四十六条规定之情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁

入尚未解除的情形。

公司此次对董事人选的提名及审议程序符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定,相关议案的审议程序和表决结果合法、有效,没

有损害股东特别是中小股东的利益。我们同意田铁兵同志为公司第十

届董事会董事候选人。

二、《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的

议案》

经审阅相关议案材料,我们认为:本次增资事项符合公司聚焦

航空新材料、航空专用装备主业发展定位,经国资监管部门备案的交

易价格合理；对外提供财务资助系因公司让渡控制权后被动导致,公

司采取了必要的风险防控措施,风险可控,借款利率水平合理,不会

影响公司生产经营的正常运行,不存在损害公司、股东,尤其是中小

股东利益的情形。董事会对本次交易事项的表决程序合法合规,符合

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相关监管规定。因此,我们同意本次交易及被动形成的对外提供财务

资助事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

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(此页无正文,为中航高科独立董事关于第十届董事会2023年

第四次会议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

潘新

潘立新徐樱华陈恳

2023年5月26日

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(此页无正文,为中航高科独立董事关于第十届董事会2023年

第四次会议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

给加平

潘立新徐樱华陈恳

2023年5月26日

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(此页无正文,为中航高科独立董事关于第十届董事会2023年

第四次会议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

潘立新徐樱华陈恳

2023年5月26日

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