证券代码：600862证券简称：中航高科公告编号：临2024－004号

中航航空高科技股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利2.23元（含税）；

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润1031463199.96元，母公司实现净利润348460311.85元。母公司年初可供分配利润

33491114.82元，结合《企业会计准则解释第16号》调整期初数、提取盈余公积等情况，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润311269755.40元。公司拟定的2023年度利润分配预案为：

以2023年12月31日公司总股本1393049107股为基数，每

10股派送现金股利为2.23元（含税），共计分配股利310649950.86元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润

1031463199.96元的30.12%剩余未分配利润619804.54元转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议公司第十届董事会2024年第一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，董事会认为本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。董事会以9票同意、

0票反对、0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见监事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营发

展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了相关决策程序。公司第十届监事会2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2023年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年3月16日