证券代码：600862证券简称：中航高科公告编号：临2024－003号
中航航空高科技股份有限公司
第十届监事会2024年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年3月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）
第十届监事会2023年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于
2024年3月14日17:00在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克
酒店四层第一会议室召开。应到监事3名实到2名，监事会主席肖世宏因公务委托监事刘俊超代为主持会议和表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票，并在监事会决议及其他文件上签字。公司董秘兼副总刘向兵应邀列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要；
公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定；
（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年度的经营成果和财务状况；
（三）在2023年年度报告编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，内容详见同日
披露的公司临2024—004号公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，内
容详见同日披露的公司临2024—005号公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》，内容详见同日披露的公司临2024—008号公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》，报告全文
详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2024年度“三会”计划》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将上述第二、三、四、五、六、七项议案提交公司2023年年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2024年3月16日
