证券代码：600862证券简称：中航高科公告编号：临2025－030号

中航航空高科技股份有限公司

第十一届监事会2025年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会2025年第三次会议以电子邮件

或书面方式通知，并于2025年8月22日上午11:30在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一

层大厅东侧1102会议室召开。应到监事3名实到3名，公司董秘朱清海列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席孙菲主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》。

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及相

关法律法规的规定，对公司《公司2025年半年度报告》进行了认真严格的审核，并形成如下书面审核意见。与会监事一致认为：

（一）《公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符

合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（二）《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况；

（三）在《公司2025年半年度报告》编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。

同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2025年8月23日