证券代码：600862证券简称：中航高科公告编号：临2025-047号

中航航空高科技股份有限公司

第十一届董事会2025年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年11月11日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第八次会议（临时会议）以电子

邮件或书面方式通知，并于11月17日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》，内容详

见公司同日披露的2025-048号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订<中航高科规章制度管理规定>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025年11月18日