证券代码：600862证券简称：中航高科公告编号：临2025-021号

中航航空高科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四

层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数801

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）786278005

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.4429

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理刘向兵、董事会秘书朱清海出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 785866605 99.9476 358400 0.0455 53000 0.0069

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 785863205 99.9472 369100 0.0469 45700 0.0059

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 785867005 99.9477 372200 0.0473 38800 0.0050

4、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 785865705 99.9475 372100 0.0473 40200 0.0052

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 785883705 99.9498 370900 0.0471 23400 0.0031

6、议案名称：公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 155536602 99.4461 826274 0.5282 39900 0.0257

7、议案名称：关于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 785849305 99.9454 381300 0.0484 47400 0.0062

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度202799.805837090.182523400.0117

利润分配预案3232000

4

6公司2025年度155599.446182620.528239900.0257日常关联交易3660740预计的议案2

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案属于股东大会普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、黄娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；

出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议