中航高科:中航高科2025年度独立董事述职报告（王建新）

中航航空高科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王建新）

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事简介王建新，男，1973年4月生，苗族，中共党员，博士研究生，研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副

研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委

员（期间：2012年3月至2014年11月挂职云南省财政厅副厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

(二)关于独立性的说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人在出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议前，均就审议事项，尤其是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读会议材料，全面掌握议题背景与核心内容。会议期间，本人认真审议每项议案，结合专业背景与公司实际运营情况，积极发表专业见解，以客观、独立、审慎的态度行使独立董事职权，确保决策的科学性与合理性。

1.出席董事会及股东会会议的情况

报告期内，公司共召开董事会会议9次、股东会2次。

本人参会情况如下：

表1：2025年度参加董事会及股东会情况参加股东会情参加董事会情况况以通讯方是否连续两次本年应参加亲自出委托出席缺席出席股东会的式参加次未亲自参加会董事会次数席次数次数次数次数数议

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2.出席董事会专门委员会的情况报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议12次。

其中，审计委员会5次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会1次。本人参会情况如下：

表2：2025年度参加董事会专门委员会情况是否连续本年应参加会亲自出以通讯方式委托出缺席次两次未亲会议类别议次数席次数参加次数席次数数自参加会议审计委员会54210否薪酬与考核委员会22200否提名委员会11100否

3.出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议1次。本人参会情况如下：

表3：2025年度参加独立董事专门会议情况本年应以通讯方是否连续两次亲自出席委托出席会议类别参加会式参加次缺席次数未亲自参加会次数次数议次数数议独立董事专门会议11100否

4.相关决议及表决结果情况

本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人对提交董事会、股东会、董事专门委员会、独立董事专门会议的全部议案进

行了认真审议，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票。本人认为，上述会议的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（二）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过参加股东会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，加强与投资者的互动，了解中小股东的意见和诉求，并就相关意见建议与公司进行沟通。此外，还积极督促公司不断提升信息披露透明度，确保中小股东能够充分了解公司的经营状况及重大事项，重点关注利润分配、投资决策及关联交易等事项，确保维护中小投资者合法权益。

（三）现场工作情况

报告期内，本人切实履行独立董事职责，积极开展现场工作。通过出席董事会、专门委员会、股东会及独立董事专门会议，本人认真审议各项议案，并结合专业判断提出建设性意见。同时，本人在公司期间，陪同公司主要领导接待昆明和普洱两地领导，并参与相关会议及研讨工作，通过电话会议及邮件往来等多种形式，与公司董事及高管团队保持常态化深度沟通，及时掌握公司生产经营、财务状况、规范运作及董事会决议执行等关键动态，全面深入了解公司发展态势。在此基础上，本人持续关注并监督董事及高级管理人员的履职表现，切实发挥独立董事在公司治理中的监督作用。

报告期内，本人投入参与公司决策、调研及履职相关事务的累计工作时长约为16天。

（四）公司配合独立董事工作情况

在本人履职期间，公司提供了全面且高效的支持与配合。

公司始终确保本人享有与其他董事同等的知情权，通过常态化沟通机制，及时、完整地提供履职所需的各项文件与信息，并对本人关注的问题予以详尽解答，不存在任何拒绝、阻碍或隐瞒情形。此外，公司为本人参加会议、调研考察等履职活动提供了充分的条件保障，有效确保了独立董事职权的独立、规范行使。

三、独立董事年度履职重点关注的情况

(一)应当披露的关联交易报告期内，公司董事会审议了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》等关联交易相关议案。

经审慎核查，本人认为前述关联交易严格遵循公平、公正、公允的市场化原则，审议过程中关联董事均依规履行回避表决程序，议案表决流程符合《公司法》《上交所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按期披露定期报告4期。本人作为独立董事及审计委员会主任委员，严格审核了公司年报、半年报及季报的编制流程。在年报编制关键节点，本人认真听取管理层关于年度经营情况的专项汇报，深入审议相关议案，全面掌握公司经营动态，确保对定期报告编制过程的监督到位，为公司财务信息的高质量披露发挥了积极作用。

本人持续跟进公司内部控制体系的运行成效，多次听取管理层关于内控执行情况的专项汇报。经核查，本人认为公司已建立较为完善的内部控制业务流程及相应的制度体系。

报告期内披露的《内部控制评价报告》能够客观、公允地反映公司内部控制的实际运行情况，其内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。经审慎评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(三)聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

3月13日，公司第十一届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》。公司于11月10日收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目合伙人的函》，由于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作安排调整，委派武云梅接替陈虹作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为武云梅（签字合伙人）和金凤娟。上述签字注册会计师变更事项已规范履行信息披露义务，本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

（四）提名董事，聘任高级管理人员情况

5月16日，公司第十一届董事会2025年第三次会议审

议通过了《关于调整公司第十一届董事会董事长的议案》《关于由董事长代行总经理及总会计师职责的议案》；8月15日，公司第十一届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

本人认为，上述董事提名及高级管理人员聘任相关程序，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定；

所聘任人员的任职资格均满足前述法律法规及《公司章程》的要求。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

3月13日，公司第十一届董事会2025年第一次会议审

议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

本人认为，公司高级管理人员2024年度薪酬的核定与发放，既符合公司绩效考核及薪酬管理制度的相关规定，亦严格遵循了国家有关法律法规及《公司章程》的要求，有利于充分调动经营管理团队的积极性，保障公司经营发展目标的实现。

四、总体评价

报告期内，本人作为公司独立董事，严格遵循相关法律法规及监管要求，坚持忠实、勤勉的履职准则，充分发挥自身专业优势，在推动公司规范运作、完善法人治理结构以及维护公司整体利益和全体股东合法权益等方面，切实发挥了积极作用。

2026年度，本人将继续恪守谨慎、勤勉的履职初心，严