证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：临2023-004

债券代码：136918 债券简称：18蒙电 Y2

债券代码：185193 债券简称：21蒙电 Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2023年2月12日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于2023年2月23日形成决议。

（四）公司董事9人，参加表决9人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于注销分支机构的议案》，并授权公司经营管理层依法办理相关注销手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露的《关于注销分支机构的公告》（临2023-005号）。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2023年2月24日