证券代码:600863证券简称:内蒙华电公告编号:临2024-005
债券代码:185193 债券简称:21 蒙电 Y1
债券代码:240363 债券简称:23 蒙电 Y1
债券代码:240364 债券简称:23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、书面方式送达。
(三)本次会议以通讯方式召开,于2024年4月2日形成决议。
(四)公司监事3人,实到3人。
二、监事会会议审议情况(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>部分条款的议案》。
(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于与控股股东共同增资华能内蒙古电力热力销售有限公司的议案》。认为董事会审议该议案程序合法,符合公司章程及相关规定的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二〇二四年四月三日