证券代码：600863证券简称：华能蒙电公告编号：2026-035

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数841

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4893909754

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.4606

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）

1.01选举高原先生463471767094.7037是

1.02选举长明先生463358872594.6807是

1.03选举王志刚先生463350517894.6790是

1.04选举张岩先生463348108894.6785是

1.05选举李文东先生463328016694.6744是

1.06选举张军先生463326073594.6740是

1.07选举刘凯峥先生6404713460130.8710是

2、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）

2.01选举长青先生488744963699.8679是

2.02选举董琰霞女士488758912099.8708是

2.03选举唐小冬先生488706555599.8601是

2.04选举陆红鹰女士488705094399.8598是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案(1)、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01选举高原先生51820588166.6590是

1.02选举长明先生51707693666.5138是

1.03选举王志刚先生51699338966.5030是

1.04选举张岩先生51696929966.4999是

1.05选举李文东先生51676837766.4741是

1.06选举张军先生51674894666.4716是

1.07选举刘凯峥先生2288201671294.3410是

(2)、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01选举长青先生77093784799.1690是

2.02选举董琰霞女士77107733199.1869是

2.03选举唐小冬先生77055376699.1196是

2.04选举陆红鹰女士77053915499.1177是

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、张玲

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年7月1日