证券代码：600863证券简称：华能蒙电公告编号：2026-025

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月2日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月2日14点30分

召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月2日至2026年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

2关于独立董事2025年度述职报告的议案√

3.00关于修订《公司章程》及其附件的议案√

3.01关于修订《公司章程》的议案√

3.02关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

4关于购买董监高责任险的议案√

5关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之2025√年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案

6关于经理层成员2025年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案√

7关于聘任会计师事务所的议案√

8关于2025年度利润分配方案的议案√9关于拟发行债务融资工具的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于

2026年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

2、特别决议议案：3.00、3.01、3.02、3.03

3、对中小投资者单独计票的议案：3.00、3.01、3.02、3.03、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管

理有限公司—华能结构调整1号证券投资私募基金。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600863华能蒙电2026/5/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月29日（星期五），8:30-17:30。（如以传真或邮寄方式登记，请不晚于2026年5月29日送达。）

（二）登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼证券与法务部

（三）登记方式：

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代

理人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表

明身份的有效证件办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东授权委托书、本人及委托人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记。

六、其他事项

公司地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

邮编：010020

联系电话：0471-6222388

邮箱：nmhd@nmhdwz.com

传真：0471-6228410

联系人：阿力亚

本次股东会会期一天，参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年5月12日附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2026年6月2日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

2关于独立董事2025年度述职报告的议案

3.00关于修订《公司章程》及其附件的议案

3.01关于修订《公司章程》的议案

3.02关于修订《股东会议事规则》的议案

3.03关于修订《董事会议事规则》的议案

4关于购买董监高责任险的议案

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

5

之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案

6关于经理层成员2025年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案

7关于聘任会计师事务所的议案

8关于2025年度利润分配方案的议案

9关于拟发行债务融资工具的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。