内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年6月·呼和浩特目录

一、会议议程............................................3

二、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案........4

三、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案.........112026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年6月30日

二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东及股东代表逐项审议以下议案：

1.关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

2.关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

七、议案表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况

九、宣布现场表决结果

十、宣读法律意见书

十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的结果。

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议案一内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提名

第十二届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了进一步提高公司的决策效率和水平，根据《公司章程》，公司第十二届董事会由12名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，职工董事1名。根据股东方推荐，董事会需向股东会提名第十二届董事会非独立董事候选人。

经股东方北方联合电力有限责任公司推荐，拟提名高原、长明、王志刚、张岩、李文东、张军6位先生为公司第十二届董事

会非独立董事候选人。（简历附后）经股东方山东高速（深圳）投资有限公司推荐，拟提名刘凯峥先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（简历附后）请审议。

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附：第十二届董事会非独立董事候选人简历

一、高原简历高原，男，汉族，1971年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部管理科副科长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处处长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理

兼总会计师、党委委员；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总

经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公

司总会计师，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、长明简历长明，男，蒙古族，1971年11月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工程硕士，高级经济师。

52026年第一次临时股东会

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部固定资产投融资科科长；北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长；北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理；北方联合电力有限责任公

司党委工作部副经理、组织部副部长；丰镇发电厂党委书

记、副厂长、工会主席；内蒙古丰电能源发电有限责任公

司党委书记、副总经理、工会主席；北方联合电力有限责任公司股权管理部主任。现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公

司企业管理与法律合规部主任、内蒙古蒙电华能热电股

份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

三、王志刚简历王志刚，男，汉族，1981年8月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。

工作经历：曾任兴安热电有限责任公司财务部副部长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处

62026年第一次临时股东会处长；北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部副主任；北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公

司财务与资产管理部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

四、张岩简历张岩，男，汉族，1981年11月出生，中共党员，大学本科、管理学学士、工程硕士，高级会计师。

工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与

预算部副部长、部长；锡林郭勒热电有限责任公司总会计

师、党委委员兼总法律顾问；内蒙古上都发电有限责任公

司总会计师、党委委员；现任内蒙古蒙电华能热电股份有

限公司董事、总经理、党委副书记。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份

有限公司董事、总经理，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

72026年第一次临时股东会

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

五、李文东简历李文东，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。

工作经历：曾任汇流河发电厂检修公司副经理、经理；

汇流河发电厂汇兴公司总经理；内蒙古蒙华海勃湾发电

有限责任公司工程部副部长、部长、副总工程师；内蒙古上都发电有限责任公司副总工程师；内蒙古上都发电有

限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司副总经理；锡林郭勒热电有限责任公司副经理、经理。现任北方联合电力有限责任公司专职董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公

司专职董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

六、张军简历张军，男，汉族，1979年9月出生，中共党员，大学本科，工学学士，高级工程师。

工作经历：曾任内蒙古上都发电有限责任公司运行

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一部部长、党总支副书记；内蒙古北方蒙西发电有限责任

公司总工程师、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记。现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公

司市场营销部主任，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

七、刘凯峥简历刘凯峥，男，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科，工学博士，高级工程师。

工作经历：曾任山东高速股份有限公司投资开发部职员；山东高速（深圳）投资有限公司副总经理、总经理、

董事长；毅康科技有限公司副董事长、总经理；山东高速

股份有限公司投资管理部部长、产业管理办公室主任。现任山东高速股份有限公司投资发展事业部总经理；内蒙古乌达莱新能源有限公司董事；烟台长输供热有限公司董事；山东高速投资发展有限公司董事；毅康科技有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古乌达莱新能源有限

公司董事、烟台长输供热有限公司董事、山东高速投资发

92026年第一次临时股东会

展有限公司董事、毅康科技有限公司董事。与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

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议案二内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提

名第十二届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了进一步提高公司的决策效率和水平，根据《公司章程》，公司第十二届董事会由12名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，职工董事1名。董事会需向股东会提名第十二届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，拟提名长青先生、董琰霞女士、唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。（简历附后）请审议。

112026年第一次临时股东会

附：第十二届董事会独立董事候选人简历

一、长青简历长青，男，蒙古族，1963年12月出生，北京大学理学硕士，天津大学管理学博士。

工作经历：曾任内蒙古工业大学教研室主任、管理学

院副院长、MBA 教育中心主任、经济管理学院院长。现任内蒙古工业大学二级教授；内蒙古管理学会理事长；内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事；

鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古工业大学二级教授、

内蒙古管理学会理事长、内蒙古准格尔旗国有资本投资

控股集团有限公司外部董事、鄂尔多斯市万维科技集团

有限公司外部董事，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、董琰霞简历董琰霞，女，汉族，1967年5月出生，工商管理硕士学位，注册会计师，资产评估师，房地产估价师，税务师。

工作经历：曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。

122026年第一次临时股东会

现任内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理；内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份

有限公司独立董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

三、唐小冬简历唐小冬，男，蒙古族，1980年2月出生，大学本科，法学硕士，具有法律职业资格。

工作经历：曾任内蒙古大学专职教师。现任内蒙古大学法学院副教授；北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古大学法学院副教授、

北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师；与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

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四、陆红鹰简历陆红鹰，女，蒙古族，1973年5月出生，注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师。

工作经历：曾任内蒙古纺织贸易有限公司会计；内蒙古中证联合会计师事务所副所长。现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资

产评估有限公司总经理，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

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