证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：2025-078

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月18日

(二)股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数581

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3775134071

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.8397

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人

2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<董事报酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3765160517 99.7358 9318854 0.2468 654700 0.0174

2、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 3741127178 99.0991 30727793 0.8139 3279100 0.0870

3、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 3741548478 99.1103 30606093 0.8107 2979500 0.0790

4、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 3741421478 99.1069 30659993 0.8121 3052600 0.0810

5、议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 3741481878 99.1085 30595893 0.8104 3056300 0.0811

6、议案名称：《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 420856131 97.7628 6593854 1.5317 3036800 0.70557、议案名称：《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨

2026-2028年度金融服务关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 409276387 95.0729 18153298 4.2169 3057100 0.71028、议案名称：《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 420889231 97.7705 6509254 1.5120 3088300 0.7175

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

9.01选举张岩先生369326008397.8312是

9.02选举王飞飞女士369340617397.8350是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于修订<董事

1报酬管理办法>42051323197.683193188542.16476547000.1522的议案》《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨

642085613197.762865938541.531730368000.7055

2026-2028年度

日常关联交易额度的议案》《关于与中国华能财务有限责任

公司签订<金融

7服务协议>暨40927638795.0729181532984.216930571000.7102

2026-2028年度

金融服务关联交易额度的议案》《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协

842088923197.770565092541.512030883000.7175

议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》9.01选举张岩先生34861279780.9810

9.02选举王飞飞女士34875888781.0150

(四)关于议案表决的有关情况说明

第6、7、8项议案涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司所持

表决权股份数为3344647286股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周双月、齐伟

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年12月19日