证券代码：600863证券简称：华能蒙电公告编号：临2026-036

债券代码：240364 债券简称：23蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2026年6月25日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于2026年6月30日以现场方式召开。

（四）董事12人，实到12人。

（五）公司董事一致推举高原先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意公司《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。公司董事会成员

一致同意选举高原先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

同意：12票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意公司《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员如下：

战略与 ESG委员会：主任委员高原，成员：长明、张岩、刘凯峥、长青。

提名委员会：主任委员陆红鹰，成员：王晓戎、唐小冬。

审计委员会：主任委员董琰霞，成员：王志刚、陆红鹰。薪酬与考核委员会：主任委员长青，成员：张军、董琰霞。

同意：12票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年7月1日