哈投股份:哈投股份第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2023-042

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年10月25日(星期三)在公司2809会议室召开。会议通知于2023年10月20日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》

等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席蔡苏艳女士主持。与会监事对审议事项进行了认真的讨论。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

监事会认为：

1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2023年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；

3、本公司参与2023年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其

中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1特此公告。