证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2022-011
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第五次会议于2022年4月25日
在公司会议室，采用现场和视频结合的方式召开。会议通知于2022年4月15日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。与会监事对审议事项进行了认真的讨论，一致审议通过了如下议案：
1、《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
2、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》：
监事会认为：
(1)公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2021年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2021年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；
(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
(4)监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
3、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；
1监事会已审阅了公司2021年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
4、《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》；
监事会已审阅了公司2021年度内部控制审计报告，对该报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
5、《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策
的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
6、《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
监事会认为：
（1）公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2022
年第一季度报告公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；
（3）本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第1-4项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2022年4月25日
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