证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：临2026-008号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第四次会议于2026年4月23日（星期四）上午9:00在公司2809会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于2026年4月13日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事7名，实到7名。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《哈投股份2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《哈投股份2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《哈投股份2025年度总经理工作报告》

1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2025年度财务报告审计，公司母公司2025年度实现净利润120395509.17元，提取法定盈余公积

12039550.92元，本年末实际可供股东分配的利润为1393107488.65元。

拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的

总股本为基数，向全体股东每10股派发0.51元现金股利(含税)。以本公司截至

2025年末已发行股份2080570520.00股计算，现金股利总额共计约人民币

106109096.52元。2025年度本公司现金分红比例为30.51%(即现金分红占合

并报表中归属于本公司股东的净利润的比例)。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份2025年年度利润分配方案公告》（临2026-009号公告）。本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《2025年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2本议案需提交股东会审议。

10、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

经董事会审计委员会推荐，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用总额为

167.48万元(含税，不含全资子公司江海证券审计费用)，其中，年度财务审计

费用94.34万元，年度内控审计费用73.14万元。

2025年度审计费用总计人民币167.48万元（含税，不包含全资子公司江海证券的审计费用），具体包括财务审计费用94.34万元和内部控制审计费用73.14万元，系根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需的工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。

详见同日披露的《哈投股份续聘会计师事务所公告》（临2026-010号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；

为使公司金融资产产生更大效益，兼顾公司发展的合理资金需求，考虑市场的可操作性，及时把握市场机会，根据上海证券交易所自律监管指引的有关要求，拟提请股东会授权公司经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股票等金融资产进行处置。

公司目前持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产民生

银行（600016）股票101296994股，方正证券（601901）股票197556999股。本次授权处置股票数量不超过上述股票目前持有量的30%，处置时间及价格根据市场情况由经营层择机确定。授权有效期自本议案经公司股东会审议通过后一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3本议案需提交股东会审议。

14、审议通过《关于续保董责险的议案》；

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本年度公司拟继续为全体董事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任保险（以下简称“董责险”）。董责险的具体方案如下：

1.投保人：哈尔滨哈投投资股份有限公司

2.被保险人：包括公司董事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

3.保险费总额：不超过30万元人民币

4.保险期限：1年公司同时提请董事会授权经营层办理董责险续保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董责险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

15、审议通过了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》；

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，结合公司经营的实际需要，对公司2026年预计发生的日常关联交易事项进行审议。本次预计的日常关联交易事项尚需股东会审议通过。预计的有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。本议案涉及关联交易，关联董事赵洪波、任毅回避表决。

详见同日披露的《关于公司2026年预计日常关联交易公告》（临2026-011号公告）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

16、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》；

为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2026

4年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过13

亿元的担保（含股东会已批准且尚未到期担保额度），其中全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司2亿元，哈尔滨正业热电有限责任公司3亿元，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司8亿元。本次预计的担保额度待股东会审议通过后执行。

预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。

详见同日披露的《哈投股份2026年度预计为子公司提供担保额度的公告》（临

2026-012号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

17、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实公允地反映2025年12月31日的资产状况以及2025年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对2025年12月31日存在减值迹象的资产（包括应收款项、拆出资金、买入返售金融资产、存货及长期资产等）进行全

面清查和减值测试，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，公司2025年度累计计提资产减值准备共计人民币15127.74万元，减少公司2025年度归属于母公司股东净利润人民币10945.64万元。

详见同日披露的《哈投股份关于计提资产减值准备的公告》（临2026-013号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《哈投股份2026年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

20、审议通过了《2025年度董事履职评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

521、审议通过了《2025年度高级管理人员履职评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于公司供热公司实施2026年供热老旧管网改造项目建设的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于全资子公司太平供热实施2026年供热老旧管网改造项目建设的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述1-3、5-6、8-9、12-16、19项议案需经年度股东会审议，年度股东会将择机召开。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年4月25日

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