证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：2026-032

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会近期收到公司董事会

秘书张名佳先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张名佳先生辞去董事会秘书职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况是否继续在原定任期离任上市公司及具体职务是否存在未履行姓名离任职务离任时间

到期日原因其控股子公（如适用）完毕的公开承诺司任职

2026年820276否，不存在未履行年工作

张名佳董事会秘书21是副总经理完毕的公开承诺月日月20日调整（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张名佳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张名佳先生已按照有关要求做好交接工作。辞任后，张名佳先生继续在公司担任副总经理职务。

公司新任董事会秘书的选聘工作已经完成，详见同日披露的《哈投股份关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-034号公告），张名佳先生的离任不影响公司相关工作的正常进行。

张名佳先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年8月21日