证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2025-017号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月23日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（临2025-019号公告）。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司供热公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于全资子公司太平供热有限责任公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

1公司拟定于2025年6月20日14:00在本公司2809会议室召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开2024年年度股东大会的通知》（临

2025-020号公告）。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年5月29日

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