证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2025-018

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月23日以书面和电子邮件方式发出。

会议应出席监事5名，实际出席5名。本次监事会会议由监事会主席蔡苏艳主持。

会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及

《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本议案前，公司第十一届监事会继续履行职责。股东大会审议通过本议案后，公司取消监事会，原监事会的职权改由董事会审计委员会行使，同时蔡苏艳、张鹏、苏鑫、李殿会、董英群监事职务相应取消，《哈投股份监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2025年5月29日