证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：2026-023

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司

2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数430

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1076968035

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）51.76

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事3人，列席3人；

2、董事会秘书列席会议；在任高管3人列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A 股 1067319061 99.1040 9268474 0.8606 380500 0.0354

2、议案名称：《哈投股份2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A 股 1067316761 99.1038 9223274 0.8564 428000 0.0398

3、议案名称：《哈投股份2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A 股 1067248461 99.0975 9216874 0.8558 502700 0.0467

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1067417841 99.1132 9171194 0.8515 379000 0.0353

5、议案名称：《2025年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A 股 1067311441 99.1033 9273594 0.8610 383000 0.0357

6、议案名称：《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A 股 1067294361 99.1017 9241774 0.8581 431900 0.0402

7、议案名称：《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A 股 1067338341 99.1058 9238394 0.8578 391300 0.0364

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A 股 1067291441 99.1014 9288194 0.8624 388400 0.0362

9、议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A 股 1067396461 99.1112 9183774 0.8527 387800 0.036110、 议案名称：《关于续保董责险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A 股 1067330561 99.1051 9254074 0.8592 383400 0.0357

11、议案名称：《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A 股 298191603 96.7913 9448094 3.0668 436900 0.1419

12、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A 股 1061136170 98.5299 15449965 1.4345 381900 0.035613、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A 股 1067223461 99.0951 9369874 0.8700 374700 0.0349

14、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A 股 1067229841 99.0957 9367994 0.8698 370200 0.0345

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

15.01沈志彤106124155698.5397是

15.02贾海宁106128886998.5441是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普954018892100.000000.00000000.0000通股股东

持股1%-5%普通84729586100.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普2866936375.0122917119423.99603790000.9918通股股东

其中:市值50万

以下普通股股885748282.9864161692115.14901990001.8646东

市值50万以上1981188171.9224755427327.42401800000.6536普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数票数比例（%）（）（%）《关于2025年度

4利润分配预案的11339894992.232491711947.45933790000.3083议案》《关于续聘会计

8师事务所并确定11327254992.129592881947.55453884000.3160其报酬的议案》《关于公司2026

11年预计日常关联11306414991.960094480947.68454369000.3555交易的议案》《关于2026年度

12为子公司提供担10711727887.12321544996512.56613819000.3107保额度的议案》《关于制定〈董

13事、高级管理人11320456992.074393698747.62093747000.3048

员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司2026

14年度董事薪酬方11321094992.079493679947.61943702000.3012案的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于补选非独立董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

15.01沈志彤10722266487.2089是

15.02贾海宁10726997787.2474是

(五)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：崔丽晶、梅靖晗

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程

序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年6月24日