证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：2025-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

1388780056.40元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本2080570520股，以此计算合计拟派发现金红利104028526元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.37%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。（二）是否可能触及其他风险警示情形公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关信息如下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）104028526.0000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）342503744.14206915040.37-1012860039.01

本年度末母公司报表未分配利润1388780056.40

（元）

最近三个会计年度累计现金分红总104028526.00额（元）最近三个会计年度累计回购注销总0额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）-154480418.17

最近三个会计年度累计现金分红及104028526.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及

回购注销总额（D）是否低于5000万 否元

现金分红比例（%）（不适用）

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实否施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决

结果同意9票，反对0票，弃权0票。公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第十一届监事会第四次会议，全票同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。请广大投资者注意投资风险。特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年4月25日