证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：2026-036

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事任毅先生递交的书面辞职报告。因工作调整，任毅先生辞去董事、董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事提前离任的基本情况是否继续在离任职原定任期上市公司及具体职务是否存在未履行姓名离任时间离任原因

务到期日其控股子公（如适用）完毕的公开承诺司任职

董事、董否，不存在未履事会审2026年82027年6任毅工作调整否—行完毕的公开承计委员月25日月20日诺（含增持承诺）会委员

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任毅先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

任毅先生已按公司相关规定完成董事工作交接，公司将按照法定程序尽快完成补选董事相关工作。

公司董事会对任毅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年8月25日