证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：2025-022

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月20日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数298

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1160370194

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）55.7717

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司在任高管4人列席会议；见证律师出席。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155423594 99.5737 4531600 0.3905 415000 0.0358

2、议案名称：《哈投股份2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155423094 99.5736 4531600 0.3905 415500 0.0359

3、议案名称：《哈投股份2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155414994 99.5729 4537500 0.3910 417700 0.0361

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155417194 99.5731 4167100 0.3591 785900 0.0678

5、议案名称：《2024年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155438794 99.5750 4744500 0.4088 186900 0.0162

6、议案名称：《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155410094 99.5725 4537500 0.3910 422600 0.0365

7、议案名称：《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155409294 99.5724 4530000 0.3903 430900 0.0373

8、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155414894 99.5729 4523600 0.3898 431700 0.0373

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155329194 99.5655 4515500 0.3891 525500 0.0454

10、议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155352294 99.5675 4600400 0.3964 417500 0.0361

11、议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1155438094 99.5749 4739600 0.4084 192500 0.0167

12、议案名称：《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 386394456 98.7012 4640500 1.1853 443800 0.1135

13、议案名称：《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1154193494 99.4676 5730300 0.4938 446400 0.0386

14、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1154270294 99.4743 5680600 0.4895 419300 0.0362

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上965414992100.000000.00000000.0000普通股股东

持股1%-5%186331502100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下367070042.5652416710048.32147859009.1134普通股股东

其中:市值50

万以下普通股233420067.705093240027.04491810005.2501股东

市值50万以133650025.8205323470062.492960490011.6866上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于2024年度利润分配预

419000220297.459441671002.13747859000.4032案的议案》《关于续聘会计师事务所并确

918991420297.414245155002.31615255000.2697定其报酬的议案》《关于公司2025年预计日常

1218987090297.392046405002.38024438000.2278关联交易的议案》《关于2025年度为子公司提

1318877850296.831757303002.93924464000.2291供担保额度的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第14项议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：汪晓雪、孙佳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决

程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年6月21日