证券代码：600865证券简称：百大集团公告编号：2022-050
百大集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138018501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）36.6836
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长沈慧芬女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长陈夏鑫、独立董事严建苗、独立董事
何超因工作原因、董事高峰因疫情隔离原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事柳宇涛因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
3、议案名称：2021年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
6、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
7、议案名称：关于确认与银泰各方2021年度日常关联交易及预计2022年日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
8、议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
9、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
10、议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
11、议案名称：关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137963301 99.9600 50700 0.0367 4500 0.0033
12、议案名称：2022年高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过关联股东回避表决。
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 137500972 99.9598 50700 0.0368 4500 0.0034
13、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137782501 99.8290 231500 0.1677 4500 0.0033
14、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137782501 99.8290 231500 0.1677 4500 0.0033
15、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 137782501 99.8290 231500 0.1677 4500 0.0033
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东120396920100.000000.000000.0000
持股1%-5%16912752100.000000.000000.0000普通股股东
持股1%以下
普通股股东65362992.2125507007.152645000.6349
其中:市值
50万以下普
通股股东1050015.98175070077.168945006.8494市值50万以上普通股股
东643129100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52021年度利润分配方19130077.60645070020.567945001.8257
案
6关于会计师事务所续19130077.60645070020.567945001.8257
聘及报酬的议案
7关于确认与银泰各方19130077.60645070020.567945001.8257
2021年度日常关联交
易及预计2022年日常关联交易的议案
8关于重新审议百大银19130077.60645070020.567945001.8257
泰卡卡互通之日常关联交易的议案
9关于利用闲置资金进19130077.60645070020.567945001.8257
行委托理财的议案10关于授权管理层处置19130077.60645070020.567945001.8257杭州银行股票的议案
11关于授权管理团队进19130077.60645070020.567945001.8257
行股票投资业务的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第13项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第5至11项议案已对5%以下股东单独计票表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
百大集团股份有限公司
2022年5月14日
