百大集团:百大集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600865证券简称：百大集团公告编号：2025-028

百大集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）178842278

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.5340

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事何超先生因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事傅海英因工作原因未能出席。3、公司董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见

证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178533577 99.8273 286601 0.1602 22100 0.0125

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178534477 99.8278 285701 0.1597 22100 0.0125

3、议案名称：2024年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178535577 99.8285 283701 0.1586 23000 0.0129

4、议案名称：2024年度财务决算报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178536177 99.8288 284101 0.1588 22000 0.0124

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178534077 99.8276 285701 0.1597 22500 0.0127

6、议案名称：关于确认与银泰各方2024年度日常关联交易及预计2025年日

常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178533477 99.8273 286601 0.1602 22200 0.0125

7、议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 178534977 99.8281 285001 0.1593 22300 0.0126

8、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178534977 99.8281 285401 0.1595 21900 0.0124

9、议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178521977 99.8209 286201 0.1600 34100 0.0191

10、议案名称：关于授权管理层进行股票投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 177888477 99.4666 919101 0.5139 34700 0.0195

11、议案名称：关于授权管理层开展国债逆回购业务的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178532677 99.8268 287001 0.1604 22600 0.0128

12、议案名称：2024年度董事长及副董事长薪酬考核议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 177796277 99.4151 1020601 0.5706 25400 0.0143

13、议案名称：2025年董事长及副董事长薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 177525277 99.3886 1064401 0.5959 27600 0.0155

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股159921566100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

16912752100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以169975984.651028570114.2284225001.1206下普通股股东

其中:市值

50万以下41065977.023510000118.7562225004.2203

普通股股东市值50万

以上普通股128910087.408418570012.591600.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2024年度利润分配方

5139975981.955028570116.7276225001.3174

案关于确认与银泰各方

2024年度日常关联交

6139915981.919828660116.7803222001.2999

易及预计2025年日常关联交易的议案关于重新审议百大银

7泰卡卡互通之日常关140065982.007728500116.6866223001.3057

联交易的议案关于利用闲置资金进

8140065982.007728540116.7100219001.2823

行委托理财的议案关于授权管理层处置

9138765981.246528620116.7568341001.9967

杭州银行股票的议案关于授权管理层进行

1075415944.155591910153.8127347002.0318

股票投资业务的议案关于授权管理层开展

11139835981.873028700116.8037226001.3233

国债逆回购业务的议案

2024年度董事长及副

1266195938.7572102060159.7555254001.4873

董事长薪酬考核议案

2025年董事长及副董

1361595936.0640106440162.3200276001.6160

事长薪酬方案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第5至13项议案已对5%以下股东单独计票表决。

2、关联股东董振东对第13项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议

表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2025年5月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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