证券代码：600865证券简称：百大集团公告编号：2026-025

百大集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月1日

(二)股东会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数144

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179081987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.5977

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书陈琳玲出席会议公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178167087 99.4891 906700 0.5063 8200 0.0046

2、议案名称：2025年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178167087 99.4891 906700 0.5063 8200 0.0046

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 178130687 99.4687 782000 0.4366 169300 0.0947

4、议案名称：关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178141087 99.4745 932300 0.5205 8600 0.0050

5、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178154087 99.4818 912700 0.5096 15200 0.0086

6、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178161087 99.4857 912700 0.5096 8200 0.0047

7、议案名称：关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178159687 99.4849 907100 0.5065 15200 0.0086

8、议案名称：关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178165387 99.4881 908400 0.5072 8200 0.0047

9、议案名称：2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 177934087 99.4840 906700 0.5069 16200 0.0091

10、议案名称：2026年度董事长及副董事长薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 177941087 99.4879 906700 0.5069 9200 0.0052

11、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178160087 99.4852 906700 0.5063 15200 0.0085(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01候选人：吴南平17776752099.2659是

12.02候选人：董振东17778652599.2766是

12.03候选人：曾钱欣17776694599.2656是

12.04候选人：柳宇涛17776751899.2659是

12.05候选人：傅海英17776701899.2657是

12.06候选人：陈琳玲17778661999.2766是

13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01候选人：罗春华17777711699.2713是

13.02候选人：童民强17776792899.2662是

13.03候选人：于建强17777711999.2713是

现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

159921566100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

16912752100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

129636957.676178200034.79151693007.5324

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股43000080.56968530015.9827184003.4477东市值50万以上

86636950.547569670040.64831509008.8042

普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度利润

399636951.156978200040.15051693008.6926

分配方案关于确认与银泰各方2025年度日常关联交

4100676951.690993230047.867486000.4417

易及预计2026年日常关联交易的议案关于会计师事

5务所续聘及报101976952.358491270046.8611152000.7805

酬的议案关于利用闲置

6资金进行委托102676952.717891270046.861182000.4211

理财的议案关于确认公允价值变动收益

7102536952.645990710046.5736152000.7805

及计提信用减值损失的议案关于授权管理层开展对外投

8103106952.938690840046.640382000.4211

资相关业务的议案

2025年度董事

9长及副董事长102476952.615190670046.5530162000.8319

薪酬考核议案

2026年度董事

10长及副董事长103176952.974590670046.553092000.4725

薪酬方案关于制定《董事、高级管理人

11102576952.666490670046.5530152000.7806

员薪酬管理制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议是否当选有效表决权的比例

（%）

12.01候选人：吴南平63320232.5107是

12.02候选人：董振东65220733.4865是

12.03候选人：曾钱欣63262732.4812是

12.04候选人：柳宇涛63320032.5106是

12.05候选人：傅海英63270032.4849是

12.06候选人：陈琳玲65230133.4913是

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

13.01候选人：罗春华64279833.0034是

13.02候选人：童民强63361032.5317是

13.03候选人：于建强64280133.0036是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对持股5%以下中小股东单独计票表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表

决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2026年6月2日